ARRAIGO POR 40 DÍAS CONTRA EX EMPLEADO BANCARIO

El Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada obtuvo del Juez Séptimo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones arraigo por 40 días contra Luis Alonso Raygoza Flores, quien laboraba como ejecutivo de cuenta para una institución bancaria en Guadalajara, Jalisco.

Luis Alonso Raygoza Flores, aprovechándose de su empleo bancario, aperturó más de 10 cuentas con datos y documentos falsos, a las cuales les depositaba varias veces por semana entre $5,000 y $25,000 dólares americanos y canadienses, mismos que se tiene establecido ministerialmente, provinieron de actividades propias y tipificadas penalmente como delincuencia organizada.

Una vez depositados los recursos económicos, inmediatamente eran convertidos a moneda nacional y retirados para ser entregados a terceras personas, logrando así facilitar la conversión de montos elevados de dólares, dándoles la apariencia de licitud y de una operación normal dentro del sistema financiero.

Por lo anterior, una vez que fue localizado y presentado y después de rendir su declaración ministerial, el Fiscal de la Federación solicitó y obtuvo su arraigo del Juez Séptimo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, dentro del cuaderno 102/2009, por una lapso de 40 días, para continuar y perfeccionar jurídicamente sus investigaciones, en el marco de la Ley y del Estado de Derecho.